فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمریبگیر و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است.
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شد.
با هوشیاری پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ۴ نفر از اعضاء باند پولشویی از طریق قاچاق سوخت دستگیر شدند.
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.
