هشدار فرزین به فعالان اقتصادی؛
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
تاریخ انتشار :۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمریبگیر و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است.
تاریخ انتشار :۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شد.
تاریخ انتشار :۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
با هوشیاری پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی ۴ نفر از اعضاء باند پولشویی از طریق قاچاق سوخت دستگیر شدند.
تاریخ انتشار :۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.
تاریخ انتشار :۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳